퓨어빗 사기꾼, 이더리움 지갑 주소 추적

 

 

 

 

 

관리하기 편하게 사기꾼의 이더 지갑을 나열 시켜 놓은 글이라고 생각하시면 됩니다.

 

사기꾼 지갑 → 거래소 지갑 으로 이동하는 움직임을 주의깊게 살피고 있는데

 

현재는 멈추어 있는 상태입니다.

 

 

 

º ICO 메인 자금 모집 지갑

 

https://etherscan.io/address/0x7df1bd58e8fd49803e43987787adfecb4a0a086c - 13,678 이더

 

 

→ 13,178 이더는 총 모집 지갑으로

 

→ 500 이더는 공구방 방장 업비트 지갑으로 넘어갔습니다.

 

 

º ICO 공구 자금 모집 지갑

 

https://etherscan.io/address/0xce07f5210592ba9d4eee1931eacff61d9ea8da26 - 766 이더

https://etherscan.io/address/0x1fd41f2da3fcd5e61c4a6b70d387e480b6c38dba - 2,458 이더

 

 

→ 2,208 이더는 총 모집 지갑으로

 

→ 250 이더는 공구방 방장 업비트 지갑으로 넘어갔다고 합니다.

 

 

공구방 방장들 역시 피해자이고

 

범인은 공구방 방장들에게 이더를 줌으로서

 

그들을 투자자들에게 공범으로 인식시켜

 

관심을 분산 시키려고 한듯 싶습니다.

 

 

 

º 이더 총 모집 지갑

 

https://etherscan.io/address/0x69627dad496db160a81bed9e27ce2da67c3242bd - 16,152 이더

 

 

1번 지갑 < MAIN >

 

https://etherscan.io/address/0xd83605cf3aed2a56949c27f693c08aeda0e4d145

 

→ 15,343.99 이더 

 

2018년 11월 11일 기준 이동 없음

 

→ 0.1 이더 

 

https://etherscan.io/address/0x1fb7810a178e1cd13d78c313c17832cc1f7f3280

 

해당 지갑으로 이동

 

해당 지갑은 0.1 이더 거래가 첫 이동

 

 

 

2번 지갑

 

https://etherscan.io/address/0xbe153f80f3180875dbbf75d49a47ce8633922b13 - 30이더

 

 

https://etherscan.io/address/0x72bcfa6932feacd91cb2ea44b0731ed8ae04d0d3 - 캐셔레스트 핫 월렛

 

OUT 이 전부 캐셔레스트와 연결 되어 있습니다.

 

 

https://etherscan.io/txs?a=0x10e9d62c705181c0964d7fecc29f06ff0d7596e9 

 

첫 입금이 Poloniex_ 1 지갑입니다.

 

 

 

3번 지갑

 

https://etherscan.io/address/0x68b540360914147bbf236e026286409669f7b59d - 13이더

 

 

 

 

4번 지갑

 

https://etherscan.io/address/0xb1898895a2ac9ef09afeda89ee559427b7142f2e - 500 이더

 

 

 

5번, 6번 지갑

 

https://etherscan.io/address/0x38bff309e749b9599546ec75145badc37330ef3a - 165 이더

 

→ https://etherscan.io/address/0x007174732705604bbbf77038332dc52fd5a5000c

 

위의 주소 역시 폴로닉스 01에서 시작된 주소입니다.

 

 

연결된 지갑 코멘트를 보면

 

 

5개월전 사기꾼 CRAIG GRANT'S 의 개인 지갑이라고 적혀있습니다.

 

http://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=coin&no=722963&page=2

 

문득 생각해보니 어제 디씨쪽에서 올라온

 

기존 ICO 사기 경력 있다던 그 지갑이더군요.

 

 

 

 

 

7번 지갑

 

https://etherscan.io/address/0x6799b40b32f34c928aad6d2104c4a05ff617640d - 100 이더 이동

 

→ https://etherscan.io/address/0x007174732705604bbbf77038332dc52fd5a5000c

 

 

보면 5,6,7 번 종착지가 같습니다.

 

해당 주소 관련해서 기사 올라온게 하나있는데

 

https://www.blockinpress.com/archives/10381

 

거래소 주소일 것이라고 추측은 하고 있습니다.

 

https://coinpan.com/free/108661732

 

위의 글은 코인판에서 추측한 해당 주소가 폴로닉스 거래소가 아닐까? 라는 추측

 

 

 

 

아무튼 추가적인 이동 사항 발생시 이글에다 추가 하도록 하겠습니다.

 

피해자방 카톡 들어가있는데 능력자 분들 많으시더군요.

 

ㅠ_ㅠ 작게나마 희망이 보일듯 말듯 합니다.